Астана
4°C
Астана
4°C
В Астане завершили расследование уголовного дела в отношении группы лиц, подозреваемых в обеспечении работы незаконных интернет-казино. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), через электронные терминалы провели операции на сумму свыше 188 млрд тенге, передает Paryz.kz.
По материалам дела, онлайн-казино работали через сайты Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки. Для приёма платежей использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
Для сокрытия назначения операций платежи проводились под видом законной букмекерской и другой предпринимательской деятельности. Кроме того, по версии следствия, через подконтрольную компанию легализовывали преступные доходы: по фиктивному договору на её счета поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем средства конвертировали в криптовалюту. Общий объём перемещённых цифровых активов составил 19 млн USDT.
С санкции суда арестованы три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и деньги на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге. В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё троим назначен залог, двое находятся под подпиской о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд. В соответствии с законодательством иная информация в интересах следствия не разглашается.
