Астана
4°C
Астана
4°C
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух человек, подозреваемых в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей. Масштаб финансовых операций по этой схеме превысил 106 млрд тенге, передает Paryz.kz.
В розыск объявлены гражданин России Дмитрий Пунин 1985 года рождения и гражданка Украины Марина Ильина 1989 года рождения. В качестве меры пресечения им избрано содержание под стражей.
По данным следствия, для организации деятельности казино была создана международная инфраструктура с подконтрольными компаниями, платежными организациями и банковскими инструментами.
В Казахстане одним из звеньев схемы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Как считают в АФМ, легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия работы интернет-казино.
Для проведения финансовых операций задействовали сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях. Из них 14 использовались для приема денежных средств.
АФМ просит сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемых по телефону дежурной части: +7 7172 70 84 78.
