Астана
17.24°C
Астана
17.24°C
Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов. В 2024-2025 годах они организовали работу четырех подконтрольных компаний - ТОО «Союз-Костанай», «Экспресс Тенге», «Express Gold» и «Express.com», передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Компании работали преимущественно в районных центрах и поселках области. Клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий. При этом фактически вместо комиссионной торговли выдавались денежные средства под залог имущества, а за их использование взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.
Письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовались формальные документы, в которых платежи обозначались как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за хранение.
За два года услугами компаний воспользовались более 1 600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.
Суд назначил обоим по два года лишения свободы с конфискацией имущества. В доход государства обращены, в частности, пять квартир, три автомобиля и два земельных участка. Приговор суда не вступил в законную силу.
