Нелегальный «ломбард» с миллионными доходами раскрыт в Актобе

По данным следствия, подозреваемый в период с 2020 по 2025 годы организовал систему выдачи займов населению под залог бытовой техники и электроники мобильных телефонов, телевизоров, игровых приставок и фотоаппаратов без получения обязательной лицензии. Для обхода государственного регулирования деятельность велась под видом комиссионных магазинов. Это позволяло фактически осуществлять ломбардные операции вне контроля уполномоченных органов.

Следствие установило, что, пользуясь финансовыми трудностями граждан, подозреваемый устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышает установленный законом предел в 0,3%.

"Так, один из клиентов, оформив заем на сумму 257 тысяч тенге сроком на 10 дней, был вынужден выплатить вознаграждение в размере 51 400 тенге (2% в день), тогда как законный размер не должен был превышать 7 710 тенге. Общий объем полученного преступного дохода превысил 93 млн тенге", - говорится в сообщении.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого, включая три автомобиля и квартиру. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.