Более 150 дропперов и 3,5 млрд тенге: нелегальный оборот цифровых активов пресечён в Актюбинской области

По данным следствия, организатор без обязательной регистрации и лицензии выстроил схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. Была сформирована устойчивая группа с распределением ролей: участники занимались поиском дропперов, оформлением на них банковских карт и аккаунтов на криптобиржах, проведением финансовых операций и последующим обналичиванием средств.

Деньги, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переводились на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для придания законности происхождению средств оформлялись фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. После этого средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки биржи OKX.

Для дальнейшей конвертации и вывода использовался подконтрольный обменный пункт, через который деньги переводились в иностранную валюту.

Общая сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге.

"В ходе обысков изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, а также криптоактивы на сумму 25 463 USDT. Пятеро подозреваемых помещены под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.