АФМ завершило дело о фиктивных договорах на сумму свыше 1 млрд тенге

Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и связанных с ним компаний, которые незаконно привлекали деньги граждан на строительство жилого комплекса «Irtysh Riverside».

На протяжении двух лет застройщик вел строительство без разрешительной документации, ПСД, государственной экспертизы и авторского надзора. Чтобы привлечь как можно больше клиентов, на интернет-площадках размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной и о предоставлении беспроцентной рассрочки.

Фактически из шести запланированных башен комплекса возведён лишь каркас одного здания. При этом в октябре 2024 года компания была привлечена к административной ответственности сразу по трём статьям КоАП, а строительство приостановлено. Несмотря на это, руководство продолжило рекламировать проект и создавать видимость активного строительства.

В итоге с 64 гражданами заключены фиктивные договоры бронирования, а сумма незаконно привлечённых средств превысила 1 млрд тенге. Деньги выводились на счета других аффилированных организаций в Усть-Каменогорске, где также велось незаконное строительство.

Для защиты интересов пострадавших дольщиков наложен арест на имущество подозреваемых: две квартиры, десять земельных участков и шесть автомобилей. Организатор схемы взят под стражу. Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.