Астана
24°C
Астана
24°C
В Алматы пресекли деятельность группы, которая обеспечивала работу платежной инфраструктуры незаконных интернет-казино, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, подозреваемые обслуживали прием и перевод денег игроков через онлайн-платформу Rocket.do, связанную с казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino».
Один из участников схемы, иностранный гражданин, искал людей, готовых за вознаграждение до $200 предоставить доступ к своим банковским счетам. Дропперов привозили в Казахстан, помогали оформить ИИН и открыть счета в банках.
Таким образом, подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранцев и использовал собственный счет. Всего на 16 счетов поступило более 110 млн тенге от игроков.
Один подозреваемый находится под стражей, еще трое под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
Другие подробности расследования не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.
