Астана
27.58°C
Астана
27.58°C
В Костанайской области вступил в законную силу приговор в отношении 28-летнего мужчины, признанного виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации преступных доходов. Суд назначил ему два года лишения свободы, конфисковал имущество и запретил в течение семи лет заниматься деятельностью, связанной с цифровыми активами и майнингом, передает Paryz.kz.
Следствием установлено, что с 2020 по 2024 год осужденный без соответствующего разрешения организовал на платформе Binance незаконную P2P-торговлю цифровыми активами. Для проведения финансовых операций использовались счета, оформленные на него, родственников и других лиц.
По данным прокуратуры, незаконный доход превысил 1,9 млрд тенге. Эти средства мужчина размещал на банковских депозитах, пытаясь скрыть их происхождение. Суд также конфисковал более 13,4 млн тенге, два автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов США.
