В Астане сотрудники строительной компании подозреваются в хищении почти 8 млрд тенге

Столичный департамент АФМ расследует уголовное дело в отношении сотрудников строительной компании, которые, по версии следствия, создали схему по хищению денежных средств под предлогом продажи квартир, коммерческих помещений и парковочных мест в жилом комплексе «Qyran».

В офисе продаж потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и другие документы, создающие видимость законной деятельности и подтверждающие якобы право собственности компании на объекты. Гражданам предлагали приобрести недвижимость по цене ниже рыночной, уверяя, что сделки полностью законны.

Однако вместо договоров купли-продажи подозреваемые заключали с покупателями договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, которые не подлежат госрегистрации и не дают права собственности. Деньги — как наличные, так и безналичные — поступали на личные счета участников схемы и не отражались в документации ТОО.

По данным следствия, таким образом у граждан похищены средства на сумму более 3,8 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемые реализовали вторую схему, направленную на хищение средств самой строительной компании. Действуя от имени застройщика, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи и регистрировали права собственности на объекты, однако полученные деньги в кассу компании не поступали. Ущерб составил ещё 4,1 млрд тенге.

Общий ущерб гражданам и компании-застройщику оценивается в 7,9 млрд тенге.

По санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомобиль. В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежит разглашению.