Астана
12.55°C
Астана
12.55°C
Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресёк деятельность группы дроповодов, которая обеспечивала приём и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada», передает Paryz.kz.
По данным АФМ, в январе 2026 года организаторы схемы договорились с представителями интернет-казино о приёме и выводе денежных средств на территории Казахстана. Один из участников координировал работу группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечивал доступ к их банковским счетам и подбирал операторов.
Операторы работали посменно и круглосуточно в арендованном офисе в Караганде. Всего в схеме использовали 23 дроп-счёта, через которые провели операции на сумму свыше 415 млн тенге.
В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. По решению суда на их имущество наложен арест, в том числе на частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
