Астана
11°C
Астана
11°C
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ» по факту мошенничества, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, в 2022-2024 годах подозреваемый привлекал средства граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса «Семья», не имея необходимых разрешительных документов. С клиентами заключались предварительные договоры купли-продажи, а для придания видимости законности проводилась рекламная кампания и арендовались офисы в Костанае.
В результате от 28 физических и одного юридического лица было привлечено более 162 млн тенге. Полученные средства использовались по усмотрению подозреваемого, при этом строительство третьей очереди жилого комплекса до настоящего времени не завершено.
С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест, включая автомобиль, квартиру и нежилые помещения. В качестве меры пресечения избран домашний арест. Уголовное дело направлено в суд.
