Более 10 млрд тенге прошло через банковские карты дропперских сетей

По данным АФМ, участники схем создавали так называемые дроп-фермы, используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранцам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета. Затем телефоны с установленными банковскими приложениями передавали организаторам схем.

Для приёма платежей от игроков и выплаты выигрышей использовалась P2P-платформа. Расчёты между участниками проводились в том числе в криптовалюте.

"В Туркестанской области и Алматы задержали трёх граждан Узбекистана, у которых обнаружили 89 казахстанских банковских карт и 20 телефонов для проведения операций. Оборот по подконтрольным картам составил 500 млн тенге", - говорится в сообщении.

Ещё одну группу пресекли в Жамбылской области. Её участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних. Оборот по банковским картам превысил 9,8 млрд тенге.

Во время обысков изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны.

В отношении пяти подозреваемых суд санкционировал содержание под стражей. Расследование продолжается.