Астана
5.9°C
Астана
5.9°C
Департаментом АФМ по области Абай пресёк деятельность группы лиц, которая занималась поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств, передает Paryz.kz.
В Семее установлены и допрошены шесть студентов местного университета. По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приёма денежных средств. Затем деньги дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых операций и впоследствии обналичивать средства.
Только на счёт одного из студентов поступило более 16 млн тенге от 25 граждан. Установлено, что отправители денег являются потерпевшими по делам об интернет-мошенничестве.
География потерпевших охватывает 11 регионов и два города республиканского значения Алматы и Шымкент.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
