Астана
11°C
Астана
11°C
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVIDA AI», передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы с названиями «Envida ai ежедневный пассивный доход» и «Envida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», где привлекали граждан, обещая стабильный высокий заработок.
Как установлено, маркетинговая модель проекта была построена по многоуровневой системе, при которой основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков. При этом проект позиционировался как международная экосистема и заявлял об инвестициях в реальные активы.
По предварительным данным, в финансовую пирамиду вовлечено более 370 вкладчиков. География участников охватывает шесть регионов Казахстана: Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, а также Алматы.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
