Нелегальное кредитование на 1,8 млрд тенге раскрыто в СКО

По данным следствия, в период с 2013 по 2025 годы подозреваемый систематически предоставлял денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты, оформляя их под залог имущества без соответствующей лицензии.

"Для придания сделкам видимости законности в договорах указывались суммы, значительно превышающие фактически выданные, поскольку в них заранее включались начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60-120% годовых. Кроме того, оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически использовавшиеся для маскировки займов и обеспечения их возврата. По версии следствия, преступный доход превысил 1,8 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств или недвижимости. Также инициировались судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды на основании различных документов.

С санкции суда наложен арест на имущество общей стоимостью 1,1 млрд тенге, приобретённое на преступные доходы. В перечень вошли две квартиры, два жилых дома, земельный участок, а также автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.