Более 620 млн тенге ущерба: в Алматы раскрыта схема лжеинвестиций

По данным следствия, в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни “Partners & Consultants”».

Гражданам предлагалось перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment». При этом вкладчикам гарантировали стабильный доход до 12% годовых. В подтверждение надёжности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.

Деньги принимались безналичным способом, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.

В результате, по предварительным данным, 270 потерпевшим причинён ущерб на сумму более 620 млн тенге.

Полученные средства, как установило следствие, были направлены на приобретение движимого и недвижимого имущества. В настоящее время на него наложены ограничения на распоряжение.

Подозреваемый помещён под стражу. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.