Более 80 тысяч мошеннических транзакций выявил Антифрод-центр Нацбанка

Работа Антифрод-центра выстроена в рамках единого контура взаимодействия с участниками финансового рынка, Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел и операторами сотовой связи. Это позволяет быстрее выявлять преступные схемы, фиксировать подозрительные операции и предотвращать вывод средств.

В 2025 году Национальный Банк существенно расширил функционал Антифрод-центра. Приняты законодательные поправки, направленные на упрощение процедуры возврата заблокированных средств пострадавшим, интеграцию с базами IMEI-кодов и данными операторов связи для выявления номеров, задействованных в мошенничестве, а также на подключение дополнительных баз данных для противодействия иным видам противоправной деятельности. Отдельные меры предусматривают возможность ограничения финансовых операций для лиц, включённых в базы Антифрод-центра, при сохранении доступа к социальным выплатам.

В августе 2025 года завершён первый этап интеграции Антифрод-центра с Единым реестром досудебных расследований, что упростило регистрацию правонарушений и ускорило реагирование правоохранительных органов. Параллельно ведётся работа по дальнейшей цифровой интеграции с государственными информационными системами.

В рамках нового закона о банках усилена ответственность финансовых и платёжных организаций. В частности, расширен круг участников Антифрод-центра за счёт подключения кредитных бюро и введены механизмы возмещения ущерба гражданам в случаях, когда переводы осуществлялись в пользу лиц, уже находившихся в базе данных центра, либо с нарушением требований по идентификации. В дальнейшем Национальный Банк планирует внедрять инструменты искусственного интеллекта для раннего выявления подозрительных операций и прогнозирования мошеннических угроз.