Более 400 казахстанцев пострадали от деятельности финансовой пирамиды в Карагандинской области

Компания представляла себя благотворительной организацией, якобы оказывающей помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. На деле же она функционировала как финансовая пирамида.

Организаторы проекта предлагали гражданам внести различные суммы под видом «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800%. При этом выплаты участникам производились не за счёт реальной предпринимательской деятельности, а за счёт привлечения средств новых вкладчиков.

В схеме также участвовали родственники и знакомые организатора, которые выступали в роли «дропперов» — через их банковские счета и карты проходили переводы от вкладчиков. В результате незаконной деятельности пирамиды в проект было вовлечено более 400 человек, а сумма привлечённых средств превысила 100 миллионов тенге.

По решению суда наложен арест на квартиру и автомобиль подозреваемой. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.