Свыше 197 млн тенге казахстанцы вложили в финансовую пирамиду

Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.

"Фактически деятельность «Harmony Rider Technology» не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников. Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение", - сообщили в АФМ.

В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге. Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.

На преступные доходы приобретены 2 квартиры в г.Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников. С санкции суда на указанное имущество наложен арест. 

Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.