Астана
7°C
Астана
7°C
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершил расследование дела об организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom, передает Paryz.kz.
По данным АФМ, потенциальным игрокам через WhatsApp направляли сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После согласия им создавали аккаунты, передавали логин и пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денег.
Для приёма средств от игроков и выплаты выигрышей организаторы использовали банковские счета, оформленные на 14 дропперов. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге.
На полученные преступным путём доходы организаторы приобрели имущество стоимостью более 200 млн тенге. В его числе автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton, а также два земельных участка.
Приговором суда двое фигурантов осуждены к четырём годам лишения свободы. Приобретённое имущество конфисковано в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.
