В Алматы расследуют мошенничество с микрозаймами в криптовалюте

По данным следствия, клиентов привлекали через социальные сети рекламой займов на выгодных условиях. Для оформления требовались идентификация, предоставление персональных данных и подписание электронных документов. Однако после завершения процедуры заемщикам перечисляли значительно меньшие суммы, удерживая часть средств в виде комиссий и других платежей.

При этом до заключения сделок в полном объеме не раскрывалась информация о переплате, вознаграждении и штрафных санкциях. Возврат средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц дропперов.

В ходе обысков сотрудники АФМ обнаружили и изъяли SIM-боксы и большое количество SIM-карт, которые, по данным следствия, использовались для массовых SMS-рассылок. Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.