Астана
28.83°C
Астана
28.83°C
В Жамбылской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры пресекли деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и реализацией немаркированной табачной продукции, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, организатором схемы стал житель региона, который наладил поставки сигарет из Кыргызстана. Контрафактная продукция распространялась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В рамках расследования правоохранители провели более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тысяч пачек сигарет общей стоимостью около 293 млн тенге. По предварительным данным, ущерб государству в виде неуплаченных акцизов составил 115 млн тенге.
Следствие также установило, что в состав преступной группы входили граждане Кыргызстана, отвечавшие за поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия денежных переводов участники использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую переводить средства без использования банковской системы.
По решению суда арестованы три автомобиля, применявшиеся для перевозки продукции. Пять подозреваемых взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается, иные сведения не разглашаются в интересах следствия.
