Прямой эфир
Астана
25.77°C
Прямой эфир
Астана
25.77°C
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай пресёк деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY», которая под видом потребительского кооператива привлекла свыше 1,5 тысячи вкладчиков и собрала 6,8 млрд тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Продвигая проект через сайт halykquaty.kz и социальные сети, создатели схемы формировали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!». После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» организация была переименована в «ELL QUATY».
Для расширения охвата руководство запускало маркетинговые акции, включая розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция».
В целях легализации полученных средств организатор зарегистрировал ТОО «QAZ INFO MARKET». На счета компании выводились деньги участников под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые в действительности не предоставлялись.
По данным следствия, в пирамиду было вовлечено более 1,5 тысячи вкладчиков. Общая сумма привлечённых средств составила 6,8 млрд тенге. Организатор схемы помещён под стражу. Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.
