В Алматы раскрыта схема финансовой пирамиды через интернет

По данным следствия, подозреваемая на протяжении года руководила структурным подразделением проекта в Алматы. Схема функционировала через сайт и мессенджеры, где сначала распространялась информация о товарах, а затем пользователей вовлекали в инвестиционную платформу.

"Участникам предлагалось приобретать различные пакеты и ежедневно выполнять задания, в том числе просматривать рекламные материалы. При этом им обещали доходность от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с бонусами за привлечение новых вкладчиков", - говорится в сообщении.

Денежные средства принимались через банковские счета физических лиц, после чего переводились в криптовалюту через P2P-операции. Для создания видимости легальной деятельности организаторы зарегистрировали компанию, открыли офис и проводили рекламные кампании.

В результате 78 человек вложили в пирамиду более 110 млн тенге. Подозреваемая взята под стражу. С санкции суда на её имущество, в том числе земельный участок в Алматы, наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии с законодательством разглашению не подлежит.