В ЗКО мошенники перевели свыше 17 млн тенге через счета казахстанцев

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области расследуется дело по факту незаконного получения доступа к банковским счетам с целью осуществления противоправных переводов и платежей.

По данным следствия, участники схемы предлагали молодым людям временную подработку открыть банковские счета на своё имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.

За участие в таких действиях вовлечённые лица, так называемые «дропперы», получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США. Через их счета проводились операции с деньгами, поступавшими от жертв интернет-мошенничества. Общий объём незаконных транзакций превысил 17 миллионов тенге.

В одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от участия, после чего участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту.

В настоящее время организатор схемы признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.