В Шымкенте раскрыта финансовая пирамида с ущербом свыше 1 млрд тенге

Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств. На деле выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников.

"В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест", - сообщили в АФМ.

Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.