Астана
14°C
Астана
14°C
В Восточно-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в организации схемы с фиктивными счетами-фактурами от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы оформляли поддельные бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники, не намереваясь фактически исполнять условия сделок. Эти документы использовались контрагентами для незаконного уклонения от уплаты корпоративного подоходного налога и НДС.
Следствие также установило, что в схему была вовлечена сотрудница Управления государственных доходов, которая помогала оформлять фиктивные документы для прохождения налогового контроля.
По информации АФМ, через преступную схему было обналичено 356 млн тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов превысил 91 млн тенге.
С санкции суда арестованы три квартиры и автомобиль, принадлежащие подозреваемым. Уголовное дело направлено в суд.
