Астана
17°C
Астана
17°C
Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по пресечению легализации преступных доходов, включая средства, полученные от наркобизнеса и интернет-мошенничества. В рамках этой деятельности ранее был ликвидирован один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ «RAKS Exchange», передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, через платформу проходили финансовые операции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот обменника превысил 224 млн долларов США.
В ходе масштабного крипторасследования специалисты провели блокчейн-анализ свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок. По его итогам удалось заморозить цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT.
На текущий момент часть средств 3,2 млн USDT уже конфискована. Установлено, что эти активы имеют преступное происхождение, после чего они были зачислены на специальный счёт ведомства.
В результате проведённых мероприятий пресечён канал, представлявший серьёзную угрозу общественной безопасности: сорваны крупные поставки наркотиков, ликвидирована инфраструктура сбыта и прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
В агентстве отметили, что работа по выявлению и блокировке незаконных финансовых потоков продолжается.
