Более 380 казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды

По данным следствия, организатор представлялся представителем чилийской компании и убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии.

Деньги принимались исключительно в криптовалюте USDT. После вложения средств участникам открывали личные кабинеты, где отображались условные бонусы и предполагаемая прибыль.

Для привлечения новых вкладчиков подозреваемый открыл офисы в Алматы и Астане, проводил обучающие тренинги и активно рекламировал проект в социальных сетях Instagram и TikTok. Кроме того, для создания видимости легальной деятельности он зарегистрировал товарищество с ограниченной ответственностью на третье лицо, фактически не ведущее реальной деятельности.

По информации АФМ, жертвами финансовой пирамиды стали 380 граждан. Один из потерпевших, поверив обещаниям высокой доходности, оформил банковский кредит на сумму 3 млн тенге и инвестировал средства в проект. Однако обещанные выплаты так и не были произведены, и теперь ему приходится самостоятельно погашать кредит с процентами.

С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест. В интересах следствия иная информация не разглашается.