В Кызылорде раскрыта схема незаконного оборота криптовалюты и легализации доходов от наркотиков

В ходе расследования установлено, что группа лиц на протяжении года осуществляла операции по обмену криптовалют на платформе Binance, общая сумма которых превысила 1,88 млрд тенге. Кроме того, подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».

Следствием выявлено использование организованной сети дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми были приобретены жилой дом, квартира, пять автомобилей, а также построен семейный ресторан.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Двое подозреваемых помещены под стражу. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.